增資公告

臺交所掛【2020】19號

受有關(guān)單位委托，通過掛牌方式對浙江海正生物材料股份有限公司新增7,843,137股項目公開引進(jìn)一家投資方（不接受競標(biāo)聯(lián)合投資體），具體事宜公告如下：

一、標(biāo)的、底價及保證金

本次增資標(biāo)的為浙江海正生物材料股份有限公司新增7,843,137股，每股價格不低于7.65元人民幣，總投資額不低于60,000,000.00元人民幣，報名時交納18,000,000.00元人民幣競買保證金。

二、增資方式：報名截止日僅一家報名的，經(jīng)確認(rèn)后由該投資方進(jìn)行投資；有兩家或兩家以上的，將采取網(wǎng)絡(luò)競價方式確定最終投資方及其認(rèn)購價格。

三、付款方式

投資方應(yīng)在簽署《浙江海正生物材料股份有限公司增資擴股協(xié)議》后10個工作日內(nèi)一次性支付全部剩余增資款（投資方先期匯入臺州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司賬戶的競買保證金應(yīng)轉(zhuǎn)為等額增資款）。

四、投資方條件

C類意向投資方為中國境內(nèi)（不含港澳臺地區(qū)）依法注冊并有效存續(xù)的公司或企業(yè)，且須同時滿足以下條件：

（一）需專注于可降解新材料相關(guān)領(lǐng)域投資；

（二）第一大直接出資方（含并列第一）為國有企業(yè)；

（三）直接或間接出資方（單個出資方實際出資金額需超過10%；多個出資方合并計算）須同時滿足以下條件：

1、所擁有或控制的境內(nèi)資產(chǎn)，包含3家以上境內(nèi)A股上市公司，且最近一個完整會計年度經(jīng)審計的合并報表歸屬母公司股東的凈利潤均為正，不存在被ST或*ST的情形；

2、截至2020年10月31日，所擁有或控制的境內(nèi)資產(chǎn)，市場價值合計超過400億元。

備注：擁有指根據(jù)境內(nèi)法律對實物、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)具有100%所有權(quán)的情形；控制指對公司等經(jīng)營實體雖然不具有100%股權(quán)或權(quán)益，但通過股東會、董事會或類似協(xié)議安排能夠控制其財務(wù)和經(jīng)營政策，并能據(jù)此獲益的情形。

（四）不存在分級收益等結(jié)構(gòu)化安排，其直接或間接出資方不存在委托持股、契約型私募基金、信托計劃、資產(chǎn)管理計劃等情形。

五、報名須知

1、意向投資方認(rèn)購金額不低于60,000,000.00元人民幣。

2、浙江海正生物材料股份有限公司原股東享有同比例增資權(quán)利，浙江海正生物材料股份有限公司員工持股平臺同步增資，增資認(rèn)購價格為本次掛牌成交價。

3、臺州市椒江城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司根據(jù)椒國資辦【2020】20號文件同步增資，增資金額不超過20,000,000.00元人民幣，增資認(rèn)購價格為本次掛牌成交價。

4、凡報名者企業(yè)法人須持營業(yè)執(zhí)照（或者其他注冊證明文件）復(fù)印件、《增資擴股投資申請書》、法定代表人身份證（委托書、委托人身份證、受托人身份證）、公司章程、相關(guān)決議、投資方條件要求的相關(guān)材料，上述材料須全部加蓋公章。報名時須足額繳付保證金。

六、實行網(wǎng)絡(luò)報名：臺州市公共資源交易網(wǎng)（http://www.tzztb.com/tzcms/），現(xiàn)場資格確認(rèn)。

資格確認(rèn)時間：2020年11月3日至2020年12月28日下午4：00前（上午8：30－11：30，下午14：00－16：00時，節(jié)假日除外）。

資格確認(rèn)地址：臺州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司（臺州市市府大道777號浙江民泰商業(yè)銀行五樓511室）。

七、網(wǎng)絡(luò)競價時間：2020年12月29日（星期二）上午9:30

八、聯(lián)系人：潘女士     電話（傳真）：0576-88685180

九、具體情況詳見須知及相關(guān)說明。

詳情登陸 m.rail-transit.com.cn   www.tzztb.com/tzcm

臺州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司

2020年11月3日