增資公告

臺產(chǎn)掛【2015】16號

受有關單位委托，我單位通過掛牌方式對浙江云開亞美醫(yī)藥科技股份有限公司增資擴股2046.2698萬股項目公開引進（不超過5家）投資方，具體事宜公告如下：

一、標的、底價及保證金

本次增資標的為浙江云開亞美醫(yī)藥科技股份有限公司增資擴股2046.2698萬股，每股起始價格4.1539元，報名時交納認購股份總額20%競買保證金(貨幣指人民幣或外幣,外幣匯率按當日中國人民銀行計算及匯兌損溢由投資方自負,不計息。)

二、增資方式：一次性競價，價高者得。

1、當有效的《增資認購報價單》所認購的增資股數(shù)未達到2046.2698萬股時，本次增資活動無條件終止。

2、當有效的《增資認購報價單》所認購的增資股數(shù)等于2046.2698萬股時，該意向投資方即增資方，經(jīng)確認后，直接簽訂增資協(xié)議，以每股起始價格為成交價。

3、當有效的《增資認購報價單》認購的增資股數(shù)大于2046.2698萬股時，則采取價高者得的方式。（詳見須知及相關說明）

三、付款方式

增資協(xié)議簽訂后，投資方憑《增資協(xié)議》生效后10個工作日內(nèi)一次性支付全部投資款（外幣出資以政府相關部門批準生效后的10個工作日）。

四、投資方條件

具有良好的財務狀況、支付能力和良好的商業(yè)信譽的境內(nèi)外企業(yè)，力求保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

五、報名須知

1、新投資方每人認購股數(shù)不低于500萬股。

2、浙江云開亞美醫(yī)藥科技股份有限公司本次增資總股數(shù)2407.4070萬股，其原股東上海健耕醫(yī)藥科技股份有限公司根據(jù)股東大會決議，承諾認購361.1372萬股，并承諾其認購價格為本次增資成交價。

3、參與本次增資的投資者（包括新增投資者和參與本次增資的原股東）需承諾，合計提取增資后總股本的7.5%的股份設立期權池，用于對云開亞美核心管理層和骨干的股權激勵，提取股份數(shù)量按照各自增資額的比例計算。

4、凡報名者企業(yè)法人須持營業(yè)執(zhí)照（或者其他注冊證明文件）復印件、公章、《增資擴股投資申請書》、法人代表身份證（委托書、委托人身份證、受托人身份證）、公司章程與相關決議。報名時須足額繳付保證金（開戶單位：臺州市產(chǎn)權交易所有限公司，開戶行：中國農(nóng)業(yè)銀行臺州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)支行，人民幣賬號：19900101040022292，外幣賬號19900114040001067）。

六、報名時間：自公告日起至2015年10月26日16:00時止（節(jié)假日除外）。

增資競價時間：2015年10月28日(星期三)下午3：00時。

七、報名地點：臺州市市府大道777號浙江民泰商業(yè)銀行三樓。

   聯(lián)系人：小潘      電話：0576-88685180    

     網(wǎng)址：m.rail-transit.com.cn            

                             臺州市產(chǎn)權交易所有限公司

                              二〇一五年九月二十三日